Penyiasat Penipuan Kewangan

1. 1Mengumpul dokumen kewangan yang berkaitan dengan siasatan.
2. 2Menemu bual saksi atau suspek dan merakam percakapan.
3. 3Menyediakan laporan bertulis mengenai hasil siasatan.
4. 4Merekodkan dan mendokumentasikan semua aktiviti siasatan.
5. 5Mewujudkan dan menyelenggara log, rekod atau pangkalan data maklumat berkaitan aktiviti penipuan.
6. 6Coordinate investigative efforts with law enforcement officers and attorneys.
7. 7Lead, or participate in, fraud investigation teams.
8. 8Memberikan keterangan di mahkamah mengenai hasil siasatan.
9. 9Menyediakan bahan bukti untuk pembentangan di mahkamah.
10. 10Mencadangkan tindakan sewajarnya bagi kes penipuan.
11. 11Menyemak laporan berkaitan syak wasangka penipuan untuk menentukan sama ada siasatan lanjut diperlukan.
12. 12Mereka bentuk, melaksanakan atau menyelenggara alat atau prosedur pengesanan penipuan.
13. 13Menganalisis data kewangan untuk mengesan kejanggalan dalam aspek seperti trend bil, hubungan kewangan dan prosedur pematuhan peraturan.
14. 14Memastikan pengetahuan sentiasa terkini mengenai isu semasa dan trend dalam bidang seperti pengubahan wang haram serta alat dan taktik jenayah.
15. 15Menilai operasi perniagaan untuk mengenal pasti bahagian yang berisiko mengalami penipuan.
16. 16Menjalankan siasatan mendalam terhadap aktiviti kewangan yang mencurigakan, seperti percubaan pengubahan wang haram.
17. 17Memberi nasihat kepada perniagaan atau agensi tentang kaedah menambah baik pengesanan penipuan.
18. 18Melatih pekerja lain tentang teknik pengesanan dan pencegahan penipuan.
19. 19Menjalankan pemantauan dan pengawasan di lapangan untuk mengumpul maklumat berkaitan kes.
20. 20Mendapatkan dan menyerahkan sepina (subpoena).
21. 21Berunding dengan pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan pemulihan kerugian akibat penipuan.
22. 22Menahan individu untuk didakwa atas kesalahan penipuan.
23. 23Menyelidik atau menilai teknologi baharu untuk digunakan dalam sistem pengesanan penipuan.

• CFE
• AML Analyst
• BSA Analyst
• KYC Analyst
• Investigator
• Fraud Analyst
• AML Consultant
• AML Specialist
• BSA Consultant
• Fraud Examiner

1. 1

   Terus bekerja selepas SPM

2. 2

   SPM + sijil / kursus TVET pendek

3. 3

   Diploma / TVET (sijil–diploma)

4. Kemasukan biasa

   Ijazah sarjana muda

5. 5

   Lepasan ijazah (sarjana / PhD) atau laluan profesional

• Bahasa Inggeris87%

  Bahasa Inggeris

• Undang-undang dan Kerajaan81%

  Sejarah

• Ekonomi dan Perakaunan81%

  Prinsip PerakaunanEkonomi

• Komputer dan Elektronik73%

  Sains Komputer / ICTPengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

• Pentadbiran dan Pengurusan72%

  PerniagaanEkonomi

• Matematik71%

  Matematik TambahanMatematik

• Analytical or scientific software
• ArcSight Enterprise Threat and Risk Management
• Bookkeeping software
• Business intelligence and data analysis software
• Business intelligence software
• Cloud-based management software
• Data base user interface and query software
• Document management software
• Electronic health record EHR software
• Electronic mail software
• Guardian Analytics FraudMAP
• IBM Cognos
• LexisNexis
• Microsoft Access

• Perbincangan bersemukaKerap
• Memimpin atau menyelaras orang lainTinggi
• Menangani situasi konflikJarang
• Dalam bangunan, berhawa dinginSetiap hari
• Di luar, segala cuacaHampir tidak pernah
• Persekitaran bisingHampir tidak pernah
• Masa dudukHampir sepanjang masa
• Masa berdiriSedikit

Kami belum ada julat gaji Malaysia yang bersumber untuk kerja ini. Lebih baik kami tidak papar apa-apa daripada beri angka yang tidak boleh kami pertahankan.

Tempat untuk semak:

• ·Iklan kerja JobStreet dan Hiredly untuk jawatan ini
• ·Kaji Selidik Gaji & Upah DOSM
• ·Jadual skim SSPA, jika anda menyasarkan jawatan kerajaan

• Penganalisis KuantitatifKewangan
• AkauntanKewanganAda data gaji
• Penganalisis BelanjawanKewangan
• Juruanalisis KreditKewangan
• Pemeriksa KewanganKewangan
• Pengunderait InsuransKewangan